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Allanamientos y detenciones

Blanqueo: detectaron red que traficaba información impositiva desde la Afip

En los procedimientos encontraron bolsos llenos de dólares.

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Por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral se realizaron ayer allanamientos simultáneos y se ordenó una serie de detenciones, después de detectar en un trabajo en conjunto entre la Afip y la Agencia Federal de Inteligencia una red “corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía información protegida por el secreto fiscal”, confirmaron fuentes judiciales. Durante el operativo a cargo de Gendarmería, en el barrio La Deseada y en la sede de Afip, se detuvieron a empleados del área de informática del organismo que conduce Alberto Abad y a empresarios dueños de una importante compañía de reportes crediticios. Además, se secuestraron cerca de 5 millones de dólares. La causa se inició con una denuncia de la Afip a mediados del año pasado, destinada a determinar cómo se filtraron datos sobre el último blanqueo fiscal. La presentación se realizó tras una publicación del diario Página/12 que reveló que familiares y allegados al presidente Mauricio Macri y también miembros de su gabinete blanquearon fondos, entre otros contribuyentes. A los integrantes de esta red “dedicada a traficar información fiscal”, se los indagaría hoy en los tribunales de Comodoro Py. Se trata, según confirmaron fuentes judiciales, de una “red de personas que trabajando en Afip desde 2010 se dedicaban a filtrar datos que cuentan con secreto fiscal y a su vez, vendían servicios a empresas y grandes contribuyentes”. Por este motivo, se ordenaron allanamientos en la sede del organismo recaudador y en sedes comerciales “que contrataron dichos servicios”, sostuvo esa fuente. La red que traficaba información fiscal, “por una remuneración económica”, fue detectada después de una auditoría interna del organismo recaudador, trabajo al que se incorporó la Agencia Federal de Inteligencia y también el juez Canicoba Corral, quien incorporó personal de la Universidad Tecnológica Nacional para trabajar en el caso. En este contexto, el magistrado ordenó 50 allanamientos simultáneos. Durante el operativo se incautaron computadoras y dispositivos de almacenamiento de datos e importantes sumas de dinero, se informó oficialmente. Además, se detuvo a unos cinco funcionarios de la Afip y personal de la firma Reportes Online, como también un presunto agente de bolsa y empleados de la empresa ADS. El personal de la Afip, en su mayoría del área de informática y sistemas, “habría desarrollado aplicaciones que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma remota y así filtrar información sin ser detectados”, remarcaron fuentes con acceso a la causa. En el trabajo que llevó alrededor de cinco meses, la Afip y la AFI, determinó la participación de una empresa de reportes crediticios “conocida como Reportes Online” que “ofrecía información de carácter confidencial a sus clientes”. Fue el puntapié inicial para comenzar con la investigación que reveló el accionar de esta red “que traficaba información fiscal”.s