Narcozapallitos: abren investigación a una pareja de empresarios por lavado

El responsable de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, impulsó la acción penal contra Jabier Felimer Hebaristo Avalos y su pareja, Liliana Mabel Tijera Insfrán -sobrina del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán-, en orden al delito de lavado de activos. El fiscal chaqueño se basó en la hipótesis de que los imputados habrían convertido y aplicado el dinero proveniente del narcotráfico a la conformación de empresas y adquisición de bienes, con el fin de que el origen de los fondos adquiera la apariencia de lícito. En marzo de 2016, Gendarmería Nacional tomó conocimiento sobre la existencia de una organización narcocriminal que trasladaba estupefacientes desde la República del Paraguay a través de las provincias de Chaco y Formosa, con destino hacia Mendoza y, presumiblemente, hacia Chile. Así, se realizaron distintas tareas de investigación que culminaron el 14 de octubre de 2016 con el hallazgo de un camión que era conducido por Carlos Daniel Ballar, propiedad de la firma Santa Rita S.R.L., en cuya carga de zapallitos se encontraron ocultos 2.540,351 kilogramos de marihuana, en la localidad formoseña de Laguna Naineck. A raíz de la modalidad de ocultamiento del estupefaciente, la causa se conoció popularmente como “Narcozapallitos”. En el marco de esa investigación se procesó por transporte de estupefacientes agravado por el número de partícipes a Abel “Pity” González -organizador-, Damiana Gaona, Pedro Gustavo Muñoz -coautores-, Wilson Guido González -partícipe necesario-, Marcos Tomás Rolón, Jorge Miguel Medina, Nelso Ariel Baéz, Ever Rolando González y Braulio Rolón -partícipes secundarios-. Asimismo, en relación a Ballar y Jabier Felimer Hebaristo Avalos, se dictó su falta de mérito, la cual fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción “sin perjuicio de recomendar a la instructora la profundización de la investigación en torno a dichos extremos”. En la pesquisa se logró establecer que la firma Santa Rita S.R.L. fue constituida en diciembre de 2008 por Avalos, quien revestía la calidad de gerente. También, aquella empresa registraba la adquisición de tres camiones al tiempo que, a nombre de Avalos, se consignaron diversas operaciones inmobiliarias, una importante flota de vehículos automotores, camiones, utilitarios y motocicletas, y se acreditaron grandes ingresos a pesar de estar inscripto como trabajador autónomo. En relación a Tijera Insfrán se informó que registraba dos sociedades a su nombre Miniprecios S.R.L. y Favasa S.R.L. -esta última constituida junto a Avalos-, la adquisición de un inmueble y una camioneta la cual Avalos estaba autorizado a conducir, y acreditaciones bancarias superiores a las que podía generar como trabajadora autónoma. También, ambos imputados registraron tránsitos migratorios desde y hacia la República de Paraguay. En virtud de ello, el fiscal Sabadini concluyó que “en el contexto del hecho de público conocimiento (incautación de 2,5 toneladas de marihuana oculta en un camión perteneciente a la firma vinculada a los sujetos investigados) y en base a la información colectada, puede esbozarse como hipótesis de lavado activos que, atento al perfil patrimonial observado hasta el momento; donde Tijera Insfrán como Avalos poseen actividad económica e incluso participaciones societarias; la legitimación de bienes provenientes de las actividades vinculadas al narcotráfico previamente aludidas, podría encontrarse dada a través de dicha estructura comercial formada en cabeza propia, como así también a través de las empresas Santa Rita S.R.L., Favasa S.R.L. y Miniprecios S.R.L.”.s