Fijaron fecha de juicio a empresarios vinculados a una organización narco
Están acusados de montar empresas con dinero obtenido de la venta de grandes cantidades de marihuana. La causa fue iniciada en 2012.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó fecha para el inicio del debate por la megacausa de lavado de activos proveniente del narcotráfico, en el que está involucrado Roberto Rodríguez, un empresario santafesino que había instalado una concesionaria de autos de alta gama en Posadas, y otros seis individuos, todos sospechados de integrar una banda criminal que distribuía estupefacientes en provincias del Sur.
Ayer se desarrolló la última audiencia preliminar, tras lo cual los jueces dieron a conocer a las partes que el juicio deberá comenzar durante la primera semana de octubre. Estiman que podría ser el día 2, fecha que aún deberá confirmarse.
El debate se desarrollará después que el fiscal federal de Primera Instancia, Flavio Ferrini, solicitara la elevación a juicio de la causa 12000024/12, iniciada en 2012 por el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, en las que están procesados Roberto Rodríguez, Santa Elba Aquino, Griselda Romina Sosa, Daniela Rocío Villalba, José Rafael Glibota, María de los Ángeles Herrera, Rosa Gladys Ramos y Cándido Passarello.
Pero en el caso de este último, el Ministerio Público pidió su sobreseimiento “por haberse extinguido la acción penal por la muerte del imputado”.
El delito que se les atribuye es la puesta en circulación en el mercado, de bienes provenientes de un ilícito agravado por haberse cometido con habitualidad.
Según la pieza acusatoria, “la organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros, con vínculos familiares o de afinidad entre sí, incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos”.
La sospecha es que el dinero que había manejado la organización se originó en el tráfico de grandes cantidades de marihuana que era distribuida en camiones por todo el país. Según consta en la causa, Rodríguez sería el jefe y financista de la organización.
Lo que se le endilga es la instalación de una concesionaria de autos llamada “RR Vip”, que funcionaba en la ciudad de Posadas y que fue allanada en 2014. Allí fueron secuestrados vehículos valuados en montos que rondan el millón de pesos, y en la casa del gerente hallaron una valija con $142.000 y US$8.000 y una caja fuerte con $198.600.
El procedimiento fue después que la Justicia considerara que “Rodríguez obtuvo un incremento patrimonial mediante la interposición de terceros”.
En la causa consta que “se encuentra acreditada su vinculación directa con el origen de la totalidad de los fondos. Con el objetivo de desvincular e integrar aquellos bienes en el circuito económico, utilizó a personas físicas y jurídicas interpuestas, mediante operaciones de compraventa reales y simuladas, constitución de sociedades para la incorporación de bienes de origen ilícito, mediante la puesta en circulación en el mercado con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos”.
También se le endilga la fundación de un comercio en el que se realizaban operatorias con materiales de construcción, y de firmas que ofrecían paquetes turísticos con domicilio legal en la provincia de Misiones, destinadas al lavado de activos.
Lo que se estima es que durante las operatorias ilícitas la organización ingresó al sistema legal unos $40.000.000, razón por la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) inició acciones judiciales en representación del erario público.s
