La declaración que complica a Martínez Rojas en la causa
El declarante es un ex gerente bancario. El correntino está implicado en expedientes judiciales que investigan lavado de dinero.
Un banquero imputado en la causa por lavado de dinero fue quien involucró al empresario Mariano Martínez Rojas en las maniobras por la cual se habrían adquirido unos 300 millones de dólares por la importación de productos y mercaderías que eran ficticias.
Se trata de un banquero que primero declaró en la causa por la mafia de los contenedores en la que está detenido el cuñado de Julio De Vido, el empresario Claudio Mono Minnicelli. El gerente de una sucursal del Banco Patagonia declaró ante el juez Marcelo Aguinsky y luego lo hizo ante el juez Gustavo Meirovich, quien investiga la estafa por 300 millones de dólares y el que reclamó la captura nacional e internacional de Martínez Rojas. En su declaración, el banquero -cuya identidad no es dada a conocer por cuestiones de seguridad- afirmó que conoció a Martínez Rojas en noviembre de 2014, pues éste se le presentó como financista y representante de un grupo de empresas.
En el banco fue donde con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) podían comprar sin límites dólares norteamericanos a precio oficial y estando impuesto el cepo cambiario que limitaba la adquisición del billete. Para la compra de los billetes se utilizaron 56 empresas truchas que simulaban comprar productos en el exterior: el 95 por ciento de las compras nunca llegaban a Argentina y en cambio el dinero era fugado al exterior. E
l banquero aseguró que tras unos meses de conocer a Martínez Rojas y seguir la operatoria de las DJAI, el Banco Patagonia lo echó con causa por una investigación interna que detectó la irregularidad de la documentación presentada para comprar dólares simulando exportaciones. Desconozco cómo se hace el ingreso de un contenedor. Desconozco la imputación de haber actuado como persona interpuesta para ingresar mercadería ilícita. No conocí ni conozco a ningún funcionario aduanero, dijo el imputado ante la Justicia.
El banquero aseguró que en el circuito por la compra de dólares todo finalizaba en el Departamento de Riesgo del Banco Central, que es donde se le da el último análisis a la documentación presentada por las empresas que figuran importando productos y mercaderías.s