Procesaron a vendedores ilegales de divisa extranjera

Una jueza federal procesó sin prisión preventiva a seis argentinos y un brasileño, quienes además deberán afrontar embargos de hasta $350.000, por haber montado operaciones de venta de divisas por fuera del mercado legal en el área de paso internacional en la localidad correntina de Paso de los Libres. La medida judicial dictaminada por la magistrada Cristina Pozzer Penzo es en relación con las actividades que se les atribuye a José Ignacio Romero, Juan Ramón Romero, Cristian Romero, Pablo Aráoz, Hugo Grismao y Pablo Sánchez, originarios de esa ciudad, y al brasileño Elvio Esquián Oliveira. Los imputados habían sido descubiertos por un canal de televisión en plenas operaciones de venta de moneda extranjera como “arbolitos” en cercanías del puente internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas. Ese informe televisivo dio origen a una investigación judicial en la que se determinó que además operaban en la zona de control aduanero de ese mismo paso fronterizo y los espacios cercanos a la Ruta Nacional 117 que conduce a esa vía de tránsito internacional El operativo de investigación fue realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y comenzó el 15 de agosto de 2013 tras darse a conocer esas operatorias por medio de un canal de cable de alcance nacional. La información obtenida por los investigadores fue que el grupo “se dedicaría a realizar transacciones ilegales de moneda extranjera, principalmente Reales, ubicándose en los distintos lugares estratégicos a fines de ofrecer las divisas a turistas que se acercan a esos lugares”. Según consta en la causa “surgieron de los hechos y de las informaciones que las personas realizarían operaciones cambiarias por altas sumas de dinero, sin respaldo documental que permita saber el origen del dinero y la situación tributaria de cada uno de ellos”. Debido a una serie de inconvenientes administrativos y ante la falta de un magistrado titular en la judicatura que llevaba las actuaciones, sumado a la falta de actividades de la oficina del Ministerio Público Fiscal, las averiguaciones quedaron estancadas hasta que se designaron funcionarios subrogantes en esas dependencias. Es así que desde principios de 2017 el fiscal Aníbal Fabián Martínez y la jueza Pozzer Penzo, reactivaron las averiguaciones que derivaron en el procesamiento de los involucrados. El fallo emitido el viernes pasado establece el procesamiento sin prisión preventiva de los involucrados por encontrarlos prima facie como autores del delito de lavado de activos agravado por ser realizado con habitualidad y en el contexto de una asociación ilícita conformada para la comisión continuada del delito financiero en investigación.s