Condenas para clan familiar por lavado de 160.000.000 pesos del narcotráfico

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó ayer a penas de hasta 13 años de prisión y el pago de una multa que rondaría los $790.000.000 a una organización que utilizaba empresas para lavar activos provenientes del narcotráfico. La sentencia fue dictada ayer, a las 12, por los magistrados Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas tras la finalización del debate que había comenzado en diciembre del año pasado en la sala de debates del Poder Judicial Federal, en la capital correntina. Los jueces además ordenaron una medida inédita en el país: la de cancelar y dar de baja firmas creadas exclusivamente para lavar dinero. La sentencia establece cancelar la personería jurídica de las sociedades RR Vip, Corralón Cerro Corá, y la firma turística Esemtur, las tres radicadas en la provincia de Misiones. El fallo es en relación con la causa en la que está imputado Roberto Rodríguez, sindicado como el organizador de las maniobras financieras por las cuales se incorporó al sistema legal $158.000.000. Este era dueño de una firma de automóviles llamada RR Vip, que comercializaba rodados de alta gama y estaba radicada en la ciudad de Posadas, Misiones. También inscribió una comercializadora de materiales de construcción y un complejo de cabañas, además de un centro de ventas de paquetes turísticos. Según la investigación se utilizaron esos emprendimientos para movilizar dinero narco. Para lograr ese cometido, según la investigación, Rodríguez puso esos bienes a nombre de su madre, sus ex parejas y sus socios comerciales. Tras el juicio, los magistrados tuvieron por probados los hechos, y ayer, después de no hacer lugar a las nulidades solicitadas por los defensores, resolvieron condenar a Roberto Eduardo Rodríguez a 13 años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda. Además, Rodríguez fue condenado a pagar una multa de cinco veces la cantidad de dinero que supuestamente fueron lavados. En tanto que su madre, Santa Elba Aquino, su ex pareja, Griselda Romina Sosa, y su socio comercial, José Glitota, fueron condenados a una década de prisión por el mismo delito, y además fueron multados por el monto equivalente a tres veces el dinero que representaron las operaciones económicas ilegales. En tanto, Daniela Rocío Villalba, otra ex pareja de Rodríguez, fue condenada a seis años de prisión y el pago de una multa tres veces el monto de la operación ilícita; Rosa Gladys Ramos, en tanto, fue condenada a ocho años de prisión y multa de tres veces lo que representa las actividades económicas ilegales, igual multa que deberá pagar María de los Ángeles Herrera, condenada a la pena de 4 años y medio de prisión. En el juicio intervino el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal, Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriela López Breard quienes en sus alegatos habían pedido 13 años de cárcel para el principal acusado. “Esta organización no solo se dedicó a lavar dinero sino que con ese dinero también se abonaba los futuros eventos del narcotráfico; con eso se financió la actividad del narcotráfico”, dijo Schaefer en su alegato al justificar la pena solicitada. Según habían expuesto en el debate los abogados de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), “entendemos que estamos hablando por lo menos de 158 millones de pesos en poco más de dos años lavado”. Apuntaron por esto que esta “es la causa más importante del país” porque operaron en al menos cuatro provincias y se procuraron asesoramiento profesional para concretar las maniobras.s