Procesaron por contrabando y lavado de activos a 10 aduaneros

La Justicia Federal de Corrientes procesó con prisión preventiva y embargó por un monto millonario a 13 personas, de las cuales 10 son agentes de la Dirección General de Aduanas con funciones en la ciudad de Paso de los Libres, acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando y lavado de activos, en una causa que tiene relación con otras iniciadas tras el descubrimiento de una organización que explotaba a mujeres y a menores en prostíbulos de esa ciudad fronteriza con el Brasil. Los procesamientos fueron dictados por la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien lleva adelante una investigación a una organización que también está vinculada con otra red de contrabando cuyos miembros también pertenecían a la Aduana y fueron detenidos en diciembre del año pasado acusados de cometer los mismos delitos. La magistrada federal dictó el pasado 5 de abril el auto de procesamiento, en el que fijó embargos por un millón de pesos a los aduaneros Carlos Dubra, de 44 años, uno de los sindicados como líderes de la banda; Miguel Horacio Banda, de 59; Jorge Luis Niveyro, de 47; Horacio Velozo, de 33; Miguel Ángel Gómez, de 62; la abogada Carolina Vesga Gómez, de 44, quien continuará detenida en su domicilio con pulsera electrónica. También fueron procesados María Claudia Gatti, de 53; José Ángel Longhi, de 59 -conocido artista del Carnaval de la Frontera-; Ramón González, de 63, y Lucía Pompeya Fernández, de 59 años. Se fijó procesamiento por contrabando a Fabián Alfredo Moreno, de 45 años; Santa Leiva, de 52, y Raquelina Liliana Núñez, de 40, esta última sin prisión, a quienes además se los acusó de cohecho activo y fueron embargados por $500.000. Los agentes de la Aduana están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y contrabando como coautores materiales y de lavado de activos en una asociación ilícita como partícipes necesarios. Además, en marzo pasado a Dubra le secuestraron un buque con motor fuera de borda y al igual que Banda fue procesado por tenencia injustificada de armas de fuego, ya que les hallaron dos carabinas calibre .22, un revólver de guerra calibre .38 y una escopeta calibre .28. Asimismo, Fabián Moreno, que presenta antecedentes penales por hurto e infracciones aduaneras que datan de la década del ‘90, fue procesado por tenencia injustificada de armas de fuego de guerra, ya que le hallaron revólveres calibres .44 y .38. Se los acusa por maniobras de contrabando pero además por sus conexiones con otra organización de la provincia dedicada al lavado de dinero y el tráfico ilegal de divisas. Esa vinculación fue advertida por la jueza Pozzer Penzo y el fiscal Fabián Martínez durante el trabajo de investigación, al esclarecer la relación de los aduaneros Dubra y Longhi con Sebastián Gavarone y Pablo Marsilli, quienes se encuentran procesados por ese juzgado en una causa por lavado de dinero proveniente de la trata de personas, narcotráfico y contrabando de divisas. Según la magistrada y el fiscal, los funcionarios se relacionaron con los integrantes de la organización de lavado para permitir el movimiento de divisas de forma ilegal, propias del contrabando de divisas, lavado de activos y cambio marginal debajo del alero de la Aduana. Por eso, en la medida dictada el jueves último, la jueza unificó las causas, que totalizan 108 cuerpos de investigaciones con múltiples puntos de conexión.s