Hallazgo de dinero en una camioneta originó una causa judicial por lavado

Una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 14 con rumbo a Misiones fue detenida en el paraje Cuay Grande, a la altura del kilómetro 669 de la vía de tránsito. El rodado era conducido por Franco R., un empresario radicado en Junín, quien trasladaba en la parte de atrás del utilitario Volkswagen Amarok un bolso con 66.720 dólares y 12.600 reales. Debido a que carecía de documentos para demostrar el origen de la divisa, el Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó la confiscación y luego instruyó al Ministerio Público Fiscal que realice una investigación para determinar si ese dinero fue obtenido en forma lícita. En el marco de esa investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, se realizó un allanamiento en la oficina de Franco R., en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, pero la Cámara Federal de Corrientes decretó en mayo de 2017 la nulidad de un allanamiento y de los actos procesales inmediatos sobre la base de una supuesta incompetencia territorial. La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, sostuvo que el procedimiento se encuentra dentro de las prescripciones establecidas por la ley. Así se hizo lugar a un recurso del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, revocó el fallo emitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que además había establecido la incompetencia territorial del Juzgado Federal de Paso de los Libres para ordenar un procedimiento realizado en la ciudad de Junín. Tras el fallo de Casación, la causa continuará investigada por el fiscal Fabián Martínez y la jueza Cristina Pozzer Penzo. La causa tuvo su origen en un control vehicular realizado el 7 de marzo de 2016, día en que se encontró el dinero en la camioneta de Franco R. La Fiscalía, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ordenó una serie de medidas y solicitó al Juzgado Federal de Paso de los Libres que se exhorte al Juzgado Federal de Junín para que tome razón del allanamiento y controle la medida que se llevaría a cabo en esa jurisdicción. La ejecución del procedimiento en el que fueron hallados billetes y documentación de interés para la causa, se materializó con el conocimiento del Juzgado Federal de Junín, circunstancia que quedó debidamente acreditada en el expediente a partir de directivas del secretario del Juzgado al personal policial respecto al destino de los efectos secuestrados. El 17 de mayo de 2017, la Cámara Federal de Corrientes hizo lugar a un recurso de la defensa del imputado y declaró la nulidad de las órdenes de allanamiento, lo que motivó un recurso de casación interpuesto por el fiscal general Carlos Schaefer. La sala IV de la CFCP, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, compartió por unanimidad el criterio expuesto por el MPF, al considerar que “Es inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma” y que “no se evidencia que se hubiera comprometido en el caso el derecho de defensa en juicio ni el debido proceso”. s