Fiscal imputado por trata, vinculado a otras causas
Sospechan que tenía relación con aduaneros y prestamistas que operaban en conexidad con las organizaciones delictivas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento del ex fiscal federal Benito Pont por haber supuestamente encubierto desde su función las actividades de trata de personas en prostíbulos en Paso de los Libres, pero en el mismo pronunciamiento se expuso que en la causa 2.848/16 donde se investigaban, entre otros, a Ricardo Aguirre y Gustavo Aguirre (por supuestas maniobras de lavado) no se inhibió y ordenó medidas investigativas, pero no avanzó con el levantamiento del secreto bancario. Según el dictamen, debido a esto resultó un dato indicativo que en base a la imputación, no se ordene una medida de carácter central para la investigación.
Causas conexas
Las averiguaciones surgidas por las actividades de trata de personas derivaron en investigaciones respecto de cómo la organización incorporaba al sistema legal el dinero obtenido a partir de la explotación sexual. Entonces se puso en la mira el funcionamiento de una concesionaria de autos perteneciente a un socio de Benito Pont. Se trata de Ricardo Aguirre, cuyo emprendimiento fue allanado y luego investigaron sus operaciones financieras. Entonces se descubrió que habría operado por medio de otros cómplices en la comercialización de divisas en forma ilegal y la compra de dinero extranjero en otros países cuyas operatorias se habrían realizado en negro. Todo esto, supuestamente, con conocimiento del ex fiscal. La causa se inició cuando la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tomó conocimiento de la existencia de un grupo de personas conformado por Héctor Sebastián Garavone, Pablo Martín y Héctor Rodrigo Marsilli, Jorge Coco Castro Gentil y Ricardo Gustavo Aguirre, que se habrían asociado para poner en circulación activos ilícitos, provenientes de la trata de personas. Los sospechosos habían creado las firmas Gabac SRL, de recauchutado y renovación de neumáticos; Awkward Transportes Limitada, de transporte de cargas; Marga SRL, dedicada a servicios integrales, asesoramiento, exportación e importación de mercaderías y estibaje; HCV-RCM SRL, de gestión logística; y la agencia Aguirre Automotores, que integraba la firma Gusmar SRL, a través de las cuales -según la hipótesis investigada- introducían en el mercado legal los activos generados por la trata de personas con fines de explotación sexual. Así, los imputados, junto a un grupo de personas, integrarían una organización que trasladaba pesos argentinos a la ciudad brasileña de Uruguayana, donde los cambiaban por reales y luego por dólares, para luego llevarlos a la financiera de Fernando Marticorena, Dakota Group, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente eran cambiados por otras divisas. Debido a que el dinero pasaba por el puente internacional Uruguayana-Paso de los Libres, se investigó por qué los funcionarios de ese paso fronterizo no intervenían, y fue cuando descubrieron connivencias de aduanero. En ese marco descubrieron que también dejaba pasar mercaderías, por lo que existían acuerdos con paseros, a quienes se les habría cobrado una comisión para facilitarles el paso. Esto generó otra causa judicial.s