Recusaron a la magistrada que investiga a empresarios acusados de lavar dinero

Un abogado que interviene en la causa en la que se investiga a funcionarios de aduana por supuestamente intervenir en actividades de contrabando, como también a empresarios por lavar activos provenientes del tráfico ilegal de bienes y la trata de personas, recusó a la jueza federal de Paso de los Libres quien instruye en estas investigaciones. El abogado Sebastián Pardo, quien representa al empresario José Gerónimo Aceval, pidió el apartamiento de la magistrada debido a que esta funcionaria judicial, meses antes de la apertura de la causa había comprado automotores en la agencia de vehículos cuyo propietario es el imputado. La transacción se había realizado en la agencia Alta Gamma Automotores, firma que es investigada actualmente por supuestas maniobras financieras ilegales en el contexto de la causa 3084/2016 tramitada en Paso de los Libres. Desde el punto de vista de la defensa, este acto constituiría causal suficiente para pedir el apartamiento de la magistrada y con estos argumentos le habían solicitado que se inhibiera. En respuesta a esto, la jueza Cristina Pozzer Penzo consideró que los fundamentos del abogado defensor fueron escasos al pedir la inhibición, dado que se habían fundado en un acto anterior al inicio de la causa por un acto de comercio ya extinto. Es por esto que el abogado representante de Aceval elevó un recurso a la Cámara Federal de Apelaciones para que se analice su solicitud. En el escrito enviado al Tribunal de Alzada recuerda que en la misma causa, en un incidente anterior, se había pedido el apartamiento del presidente de ese Cuerpo judicial, Luis González, quien “si bien rechazó la recusación formulada decide, no obstante, por razones de decoro y delicadeza y a fin de no comprometer al Tribunal, apartarse de la causa y en todas las relacionadas”. Luego de citar ese antecedente, el letrado solicita a la magistrada de Primera Instancia que “se aparte inmediatamente evitando mayores curso a la misma dilaciones que perjudican el avance de la investigación”. El planteo del abogado Sebastián Pardo debe ser analizado ahora por los magistrados José Luis Aguilar, Mirta G. Sotelo de Andreau y Selva Angélica Spessot, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones. El pedido de apartamiento fue realizado por el defensor de José Gerónimo Aceval, un despachante de Aduana que además es propietario de una expendedora de combustibles de Paso de los Libres, pero también de negocios, uno de ellos una empresa que comercializa automóviles de alto valor comercial. Este negocio es investigado actualmente por la Justicia Federal en el contexto de la causa en la que se investigan posibles maniobras financieras con dinero ilícito. Según el expediente de la causa 3084/2016, Aceval y otros coimputados “habrían asociado a los fines de poner en circulación activos de origen ilícito en el mercado, utilizando para ello la creación de sociedades ficticias, abarcando a su vez diversas estructuras jurídicas, con el fin de introducir fondos o activos obtenidos del comercio de compra y venta de moneda y billetes extranjeros sin la autorización pertinente del Banco Central de la República Argentina lo que les permitiría incrementar de modo exorbitante, irregular e ilícito su patrimonio”. El expediente indica además que “las intervenciones telefónicas dieron cuenta de que en forma permanente y continua algunos de los imputados realizaban operaciones cambiarias en dólares y reales, como así también negocios con vehículos, y traslado de divisas”. En ese contexto, según el auto de procesamiento, se le imputó a José Gerónimo Aceval “haber puesto en circulación en el mercado, mediante la adquisición con fondos de procedencia ilícita” varios vehículos de alta gama.

Maniobras financieras

La causa 3084/2016 fue iniciada en abril de 2016 luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria obtuviera información respecto de la existencia de actividades financieras para darle apariencia de licitud a los fondos generados por la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando de divisas, entre otros delitos. Por estos hechos fueron procesados los empresarios Pablo Martín Marsilli, Héctor Rodrigo Marsilli, Ricardo Aguirre, Gustavo Aguirre, María Cleila Ramona Espada, Jorge Antonio Castro Gentil, David Osmar Loza, Eduardo Matías Bravo, Leonel Elías Zappa, Fernando Daniel Marticorena y José Aceval.s