Detienen a un empresario por contrabando de bienes

Un llamado anónimo en el Juzgado Federal de Paso de los Libres dio origen a una investigación por supuestas operaciones de lavado de activos llevadas adelante por directivos de una empresa de turismo de la ciudad de Paso de los Libres. La denuncia había sido realizada a finales de 2016, pero la causa judicial fue abierta al año siguiente con base en elementos obtenidos por los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los investigadores trabajaron en coordinación con la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y la dependencia judicial de esa ciudad desde donde se habilitaron seguimientos y recolección de material probatorio para corroborar los hechos denunciados en el marco de la causa 10399/2017. Lo que se trata de establecer es la posible existencia de operatorias financieras de una firma turística destinadas a supuestamente traficar dinero entre los países limítrofes, al tiempo que se realizarían actividades destinadas a incorporar al sistema financiero legal, dinero que posiblemente fue originado en actividades ilegales. Es por ello que en la madrugada de ayer, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron dos allanamientos en los que secuestraron automotores, motocicletas, ómnibus, documentos y una gran cantidad de dinero en efectivo de moneda argentina y de países limítrofes. El primer allanamiento se realizó en una casa de la calle Brasil al 1500 de la ciudad de Paso de los Libres, lugar en el que estaría radicado el principal imputado, M.V., conocido con el alias de “Chono”. En ese lugar los uniformados incautaron documentos y dinero que serían volcados como material probatorio en la causa caratulada como “averiguación del delito lavado de activos, evasión y encubrimiento de actividades de contrabando”. En forma simultánea se allanó un galpón en el que se guardaban ómnibus de larga distancia pertenecientes a la firma turística investigada. En ese lugar había automóviles y motocicletas de alta gama. También ingresaron a una oficina desde donde se administra la firma investigada. En ese lugar hallaron billetes de dólares estadounidenses y pesos. Estiman que el monto incautado superaría los dos millones de pesos. También incautaron bolsas con mercadería de origen extranjero que carecen de aval aduanero y que habría ingresado por pasos fronterizos habilitados en los ómnibus con los que se realizaban tours de compra a países limítrofes. En ese mismo lugar hallaron dos motocicletas de alta gama, una camioneta Toyota Hilux, dos automóviles de alto valor en el mercado y dos colectivos con capacidad de transportar 60 pasajeros. Estiman que el valor de los bienes incautados superan los $20.000.000, y lo que se trata de establecer cuál fue el origen de los recursos con los que fueron adquiridos. En este mismo procedimiento fue apresado el titular de la firma, quien quedó a disposición de la Justicia Federal y alojado en una Unidad no carcelaria. En las próximas horas deberá asistir a la responder a la indagatoria de la jueza Pozzer Penzo.

Antecedente criminal

En 2016 el Juzgado de Paso de los Libres había iniciado otra investigación y de acuerdo con los datos obtenidos, al menos diez funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas de Paso de los Libres, en Corrientes, formaron parte de una organización dedicada a posibilitar el tráfico ilegal de mercaderías y bienes entre la mencionada ciudad y Brasil. La banda además se encuentra investigada en otras causas por lavado de activos provenientes de la trata, infracciones a la ley penal cambiaria y narcotráfico, entre otros delitos. El Ministerio Público Fiscal dio por culminada parte de la investigación y pidió a la jueza interviniente que se eleve a juicio la causa.s