Pidieron procesamientos por lavado de activos en operaciones irregulares
Se solicitó el procesamiento de tres integrantes de la entidad a la que se le atribuye haber funcionado como una banca sin autorización.
El pedido fue formulado por el Ministerio Público Fiscal -a través del fiscal federal correntino Flavio Ferrini- y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta, sostuvo que los elementos probatorios recolectados permiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hipótesis inicial investigada: la aplicación de fondos de origen delictivo a la operación de compraventa de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando así la fuente real de los fondos y dándole apariencia de licitud. El MPF señaló que el 12 de febrero de 2015, Mario Giudici adquirió el inmueble por casi tres millones de pesos a través de la firma San Francisco Agropecuaria SA. De acuerdo a la acusación, la actuación del hombre permitió ocultar una relación crediticia existente entre el vendedor y la Cooperativa Pyramis, que formaba parte del conjunto de actos ilícitos de intermediación financiera no autorizada desarrollados por la entidad. Esto es así porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma San Francisco Agropecuaria SA tuvo como objeto la cancelación de una deuda que se había contraído con la mencionada cooperativa, de la que Giudici formaba parte como síndico suplente. Apenas once días después -el 23 de ese mes-, también mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Argentino Boschetti a cambio de 3 millones en efectivo. De acuerdo al MPF, Boschetti era vocal suplente de Pyramis. Esta operación de compraventa le sirvió a la firma San Francisco Agropecuaria SA para justificar fondos ilícitos, ya que el primer vendedor no recibió dinero como contraprestación por la venta del inmueble, sino que se trató de un acto simulado por la suma de $1.500.000 en efectivo y la asunción de la hipoteca que pesaba sobre el bien. Con la segunda operación, la firma presidida por Giudici pudo generar un saldo a favor de $3.000.000, mientras que el comprador convirtió sus fondos ilícitos en el bien inmueble en cuestión. Por esos motivos, los fiscales pidieron los procesamientos de los imputados por el delito de lavado de activos; Giudici y Boschetti en calidad de coautores y el contador de la firma como partícipe necesario. Sobre este último, el MPF resaltó que ha sido escribano de Pyramis en varias oportunidades, conforme a la documentación agregada en la causa 6.354/16 que fue elevada al Tribunal Oral de esta ciudad.s