Suman detenidos por estafa millonaria

El fiscal de Instrucción provincial, Gustavo Roubineau, pidió que la jueza de Instrucción Nº3, Josefina González Cabaña, emita ordenes precisas: incautar todos los documentos, computadoras y teléfonos que pudieran existir en los domicilios de las personas que podrían estar vinculadas a una estafa a una entidad bancaria. Las indicaciones las hizo un equipo especializado de la Gendarmería Nacional que cuenta con la experiencia de haber intervenido en un sinnúmero de casos pero del fuero federal. La intervención de esa fuerza de seguridad se debe a que -además de la experiencia- cuenta con profesionales y equipos tecnológicos de los que carece la Policía de la Provincia. Otra circunstancia que derivó en esta colaboración fue la sospecha de vínculos entre los sospechosos y efectivos policiales. Esto podría poner en riesgo la investigación por la filtración de datos. Fue así que el jueves “se secuestraron documentos, elementos informáticos y otros elementos vinculados a la causa”, sostuvo la magistrada González Cabaña. Ese día hubo cinco detenciones. Pero al menos uno de los requeridos no se hallaba en su lugar de residencia, por lo que se emitió una alerta para encontrarlo. Ayer la magistrada confirmó la detención de un sexto sospechoso de estafa. Una mujer, la séptima detenida por la Gendarmería, carece de relación con los hechos investigados, pero se le inició una causa en un juzgado correccional debido a que habría entorpecido el trabajo investigativo. “Son seis los detenidos, se encuentran declarando con sus abogados defensores. La defensa tendrá acceso al expediente para poder presentar las pruebas necesarias”, explicó la jueza. Sostuvo que entre los apresados hay dos personas vinculadas a la entidad bancaria: un ex gerente y un oficial de cuentas. Estos fueron denunciados por el asesor jurídico de la empresa defraudada, Mario Gabardini, quien se presentó el 1 de febrero pasado ante la Fiscalía de Instrucción en turno para dar a conocer el hecho delictivo. El denunciante sostuvo: “Estamos ante un delito de posible maniobra fraudulenta y estafatoria que derivó en un perjuicio significativo para el banco”. La cifra con la que se habrían quedado los sospechosos sería de aproximadamente $40 millones.

Maniobras fraudulentas

La sospecha de un fraude comenzó el año pasado cuando una empleada del banco detectó que se había autorizado la emisión de préstamos millonarios a personas sin solvencia económica. Esto derivó en una investigación interna para establecer quiénes autorizaron esas transacciones. Según la jueza de la causa, “la estafa fue detectada por medio de una auditoría interna que realizaron en el banco”. Tras esto se hizo la denuncia. “A partir de esto se decide dar participación a la Gendarmería Nacional, quienes incorporan otros elementos probatorios para llegar al requerimiento, a los pedidos de allanamiento y detenciones”, dijo la magistrada. Entre la serie de averiguaciones realizadas por la Justicia provincial por medio de la Gendarmería, se habrían realizado entrevistas a los supuestos clientes bancarios, quienes supuestamente habían pedido préstamos. Ellos habrían asegurado que no eran clientes de la entidad estafada y que nunca habían solicitado préstamos en ese banco. Esto fortaleció la hipótesis que tenía el Ministerio Publico Fiscal y fue así que se emitieron los pedidos de detención. Los imputados fueron apresados el jueves y permanecieron alojados en el Escuadrón 48 hasta ayer, cuando fueron llevados a comisarías capitalinas.s