Sospechas de reiteradas defraudaciones a bancos por parte de una banda
Un fiscal advirtió indicios de hechos delictivos de la que habrían sido víctimas entidades financieras y particulares. Por el caso hay detenidos.
El titular de la Fiscalía de Instrucción 6 de Corrientes, Gustavo Roubineau, sostuvo que el grupo delictivo que había defraudado por una cifra millonaria a una entidad bancaria de la capital correntina pudo haber operado en perjuicio de otras firmas financieras.
El titular del Ministerio Público Fiscal indicó que según las pruebas colectadas y la documentación analizada hasta el momento no se descarta que pueda aparecer más afectados, entidades bancarias y particulares. Admitió además que se trata de una cifra millonaria la que habría sido sustraída del banco con maniobras ilegales pero que -aun cuando trascendió que sería unos $40 millones- no podemos cerrar la cuestión de la cifra, ni del damnificado ya que actualmente, en la etapa primigenia de las averiguaciones consta que la afectada fue solo una entidad bancaria. Explicó que según las pruebas analizadas se abre una serie de posibilidades para seguir investigando, es una maniobra compleja, que involucra a varios clientes de una entidad bancaria importante, que puede ser parte de otras maniobras. Aclaró asimismo que tras los allanamientos tenemos mucha información, muchos elementos secuestrados, que serán materia de análisis. Con relación a esto sostuvo: No descarto que haya más personas vinculadas a la causa, no sé si detenidas. Remarcó que estas investigaciones son complejas, por la maniobra y la cantidad de personas involucradas.
modo de operaciÓn
El fiscal Roubineau explicó cómo operaba la banda delictiva en la que estaban involucrados empresarios y empleados bancarios. Se actuaba con base en aperturas de cuentas a pequeños empresarios y se gestionaban créditos de 250 o 500 mil pesos. Luego operaban con la emisión de cheques que circulaban y derivaban a otras cuentas. Indicó los supuestos clientes a los que se los admitía como clientes no tendrían capacidad económica como para abrir ese tipo de cuentas. Aseguró además que algunos de esos supuestos clientes no tenían empleo, la actividad no existía, o trabajaban de otra cosa, son cuentas que manejaban sumas importantes de dinero que no correspondían. Lo que supone el fiscal es que los empleados bancarios armaban legajos de clientes falsos que luego le daban curso y se los admitía como aptos para obtener créditos. El caso en el que interviene Roubineau surge a partir de una denuncia radicada por los representantes legales de una entidad bancaria que detectó maniobras financieras sospechosas en las que estaban involucrados empleados y terceros a quienes les habrían otorgado créditos millonarios. El fiscal pidió al juzgado de Instrucción la realización de siete allanamientos el jueves y la detención de 6 involucrados.s