Investigan por lavado a los imputados por una estafa
Una jueza provincial envió copia del expediente a un fiscal federal. Están sospechados de haber sacado $40 millones de un banco.
El Ministerio Público Fiscal Federal avanzaría en una investigación por el posible delito de lavado de activos a empresarios acusados de haber defraudado a una entidad financiera de la capital correntina.
Lo que se trata de establecer es cómo los imputados introdujeron al sistema legal el dinero obtenido ilícitamente.
Los imputados son investigados por la Justicia Provincial por, supuestamente, haber fraguado documentos para tramitar préstamos de un banco por montos que llegarían a los $40.000.000. Las averiguaciones iniciaron cuando el asesor jurídico de la empresa defraudada, Mario Gabardini, se presentó el 1 de febrero pasado ante la Fiscalía de Instrucción para dar a conocer que habían descubierto que dos administrativos habían otorgado préstamos millonarios a personas insolventes.
La estafa fue investigada por el fiscal Gustavo Roubineau, quien para lograr la obtención de pruebas pidió la colaboración de la Gendarmería Nacional. Los especialistas de esa fuerza realizaron una serie de allanamientos en los que se concretaron ocho detenciones e incautación de documentos.
Tras las aprehensiones y la evaluación de las pruebas, desde la Justicia provincial se resolvió remitir copia de las actuaciones al fuero federal, ante la posible existencia de maniobras de lavado de activos.
Así lo reveló la jueza de la causa, Josefina González Cabaña, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Corrientes. “Se le dio participación, a través de un convenio de colaboración que existe, a la Fiscalía Federal de Flavio Ferrini porque, eventualmente, podría existir una investigación paralela donde los elementos de prueba podrían ser comunes a ambas causas”, explicó la magistrada.s