Megaoperativo por delitos financieros:más de 20 allanamientos y 6 detenidos
La orden la dio un juez bonaerense que investiga a una firma familiar chaqueña que habría evadido impuestos de una cadena de comercios de bazar.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron al menos a seis individuos e incautaron documentos, equipos informáticos y de registración financiera, además de documentos por orden de un Juzgado Federal que investiga a una empresa chaqueña con sucursales en Corrientes, Chaco y la provincia de Buenos Aires, que es investigada por delitos económicos.
El juez interviniente es de la ciudad de Quilmes, pero solicitó la extensión de jurisdicción a raíz de un desprendimiento de una causa iniciada en aquella ciudad bonaerense y así ordenó realizar al menos una veintena de allanamientos en negocios del Nordeste argentino, donde además se domicilian los integrantes de una firma familiar sospechada de realizar maniobras financieras ilegales.
Las averiguaciones fueron originadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) donde se habrían detectado maniobras de evasión fiscal en la importación de productos, hechos que pudieron haber derivado en operaciones de lavado de activos.
En este marco, el magistrado federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, pidió que se allanen los domicilios de los dueños de la firma, de apellido Villalba, y de sus domicilios de la ciudad de Resistencia, con el fin de hallar pruebas para enriquecer la causa judicial.
Los operativos fueron realizados ayer en horas de la mañana por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en centros de venta ubicados en las ciudades de Corrientes, Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela y el Conurbano bonaerense.
En la ciudad de Corrientes los efectivos intervinieron un centro de ventas de productos de bazar ubicado en la peatonal Junín, en pleno microcentro, de donde los efectivos retiraron documentos con información financiera de la empresa y equipos de registración de dinero. Este local cesó su actividad desde la hora 8 hasta pasado el mediodía, cuando se retiraron los efectivos. Durante ese tiempo los empleados estuvieron impedidos de salir y conminados a brindar la información requerida por el magistrado.
En forma simultánea en Resistencia, los allanamientos fueron en un negocio ubicado en la avenida Julio A. Roca 478 y la sucursal ubicada en la esquina de la avenida Alberdi y la Peatonal, como en el edificio de Santa María de Oro 255.
También fueron allanadas las viviendas de los titulares de la firma, una en la calle Marcelo T. de Alvear 680 y otra en la intersección de las calles 9 de Julio y French.
En tanto en Villa Ángela, fue allanado un local de la avenida 25 de Mayo y en Sáenz Peña en la calle San Martín, entre 25 de Mayo y Mitre, mientras que en Charata el operativo fue en la calle Güemes entre Monseñor de Carlo y Falucho.
En todos los casos se impidió el ingreso al público.
Para concretar este operativo la fuerza de seguridad federal movilizó efectivos de las dependencias de Esquina, Goya, Barranqueras y la ciudad de Corrientes que colaboraron con los investigadores llegados desde Buenos Aires para dar curso a las ordenes judiciales emitidas por el magistrado federal interviniente.s
Luis Antonio Armella
Juez Federal de Quilmes.
La causa involucra a una persona por lavado de dinero y otros delitos.
TODO POR DOS PESOS. ALLANARON LA CASA DEL TITULAR DE LOS NEGOCIOS INTERVENIDOS POR LA PREFECTURA.
“Investigamos a una persona por lavado”
El juez federal de la ciudad de Quilmes, Luis Antonio Armella, quien dispuso los allanamientos en negocios y viviendas de tres provincias argentinas en el contexto de una causa por delitos financieros, había ordenado detenciones, las cuales se concretaron en la mañana de ayer.
El funcionario judicial se refirió a los operativos que ordenó e informó ayer que los allanamientos realizados en dos provincias del Nordeste y la provincia de Buenos Aires se deben a que están investigando a una persona por lavado de dinero.
Informó además que “se trata de una causa muy grande y bastante compleja que involucra a una persona por lavado de dinero y otros delitos”.
El magistrado aclaró respecto de la causa que “no es una investigación por los polirrubros, sino por las actividades de la persona”.
Otra fuente judicial informó también que “la causa comenzó hace poco tiempo” a raíz de cruce de información financiera surgida de averiguaciones anteriores.
Remarcaron además que “el expediente está en pleno proceso de investigación y es por eso que por el momento no es posible aportar más datos. Todavía estamos haciendo varios allanamientos”.
El involucrado es un empresario chaqueño que opera en el rubro de ventas de bazar, en el que también participan algunos familiares radicados en estas provincias.s