Revelación sobre activos ocultos en paraísos fiscales

La investigación del Con­sorcio Internacional de Pe­riodistas de Investigación (Icij) de los llamados “Pan­dora Papers” -que involucró a más de 600 periodistas de decenas de medios, inclui­dos The Washington Post y The Guardian y varios medios argentinos- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios fi­nancieros de todo el mundo. De acuerdo a la información de estos documentos, Ar­gentina es el tercer país del mundo con más beneficia­rios que ocultaron activos en empresas offshore, in­cluso con fines de evasión fiscal, según la investigación periodística internacional divulgada en nuestro país por el DiarioAR, Infobae y La Nación ayer.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offs­hore y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países del mundo que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vír­genes Británicas.

En la investigación surgen los nombres de los herma­nos del ex presidente Mau­ricio Macri: Mariano Macri, el hermano menor -que dio su testimonio en el libro “Hermano” tiempo atrás y habló de los negocios de su familia- y Gianfranco Macri, en dos sociedades familiares que se acogieron al blan­queo fiscal de 2016 durante la presidencia de Cambie­mos.

En los documentos está además Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien también fi­guraba en Panama Papers con una sociedad offsho­re que tenía con su mujer, Carolina Pochetti. Figura además Ernesto Clarens, señalado como el financista de los Kichner y uno de los arrepentidos en la causa co­nocida como los cuadernos de la corrupción. Clarens está procesado por lavado de dinero en varias causas. Además de los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. En la filtración aparecen más de veinte reconocidos empre­sarios, y, en el ámbito del fútbol, se destacan los nom­bres de Ángel Di María, juga­dor del París Saint-Germain y Mauricio Pochettino, en­trenador del mismo equipo. El ex capitán de la selección argentina, Javier Masche­rano, también surge como un beneficiario de estas inversiones en el exterior. Desde el entorno de los tres jugadores “remarcaron que las offshore fueron debida­mente declaradas ante las autoridades fiscales”. Tam­bién aparece el nombre de Humberto Grondona.s

La presentación fue reali­zada por Carreras ante el juez federal Martín Bava, quien procesó a Arribas.