Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, vinculado a Chiqui Tapia
Está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. También está involucrada su madre. Será el 5 de mayo, dispuso el juez Armella.
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo. Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas, entre otros. La Arca denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo. La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultando pruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante
. En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo. Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez. Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas. La acusación señala que Vallejo fue representante de Sur Finanzas en los convenios que firmó con los clubes Banfield, Barracas Central -de "Chiqui" Tapia-, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón, y Temperley. "La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva", agrega la imputación que deberá responder Vallejo. Para la Fiscalía "Maximiliano Ariel Vallejo y su conglomerado, brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes". Incardona y Velasco también habían pedido la indagatoria de Vallejo por retención indebida de aportes a la seguridad social pero el juez dispuso no resolver ese planteo porque hay pedidos de nulidad que se están tramitando.