Megaoperativo en gimnasios de Chaco y Corrientes: desarticulan red de lavado 

DESPLIEGUE DE FUERZAS FEDERALES, ALLANAMIENTOS MASIVOS Y DETENCIONES CLAVES EN UNA CAUSA POR LAVADO DE DINERO NARCO VINCULADA A UNA CADENA DE GIMNASIOS.

Un descomunal despliegue policial y judicial sacudió en las últimas horas a las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación de alto impacto por presunto lavado de activos, encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia. Los procedimientos, que incluyeron un total de 18 allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal N° 1 a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, culminaron con la detención de cinco de los siete imputados y el secuestro de millonarios activos vinculados a una red comercial utilizada supuestamente para reciclar fondos de origen espurio. El operativo requirió la movilización logística de aproximadamente 200 efectivos de la Gendarmería Nacional -apoyados por camiones y equipos contables e informáticos-, 50 integrantes de la Policía del Chaco a través del Departamento de Delitos Económicos y Financieros, además de la colaboración de inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). 

Las medidas se concretaron de manera sincronizada en domicilios particulares, estudios contables, escribanías, concesionarias de automotores y en sucursales de la cadena de gimnasios "Exen" ubicadas en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y en el tradicional Hotel Guaraní de la capital correntina, donde se proyectaba la instalación de una nueva sucursal de lujo. Como resultado de las requisas, las fuerzas de seguridad incautaron una imponente cantidad de máquinas y equipamiento de gimnasio, documentación contable de interés, vehículos de alta gama, cámaras de seguridad, dispositivos informáticos y dinero en efectivo, elementos que ya comenzaron a ser peritados para reconstruir el verdadero volumen del entramado financiero ilícito.

El expediente judicial cuenta actualmente con un total de siete personas imputadas -cinco hombres y dos mujeres- formalmente acusadas por el delito de lavado de activos conforme a lo estipulado en el artículo 303, inciso 1° del Código Penal, agravándose la situación para cuatro de ellos bajo las previsiones de habitualidad y organización del inciso 2° de la misma normativa. Tras los procedimientos la jueza actuante dispuso la detención formal de cuatro hombres y una mujer ante el contundente requerimiento fiscal que advirtió la existencia de riesgos procesales inminentes, tales como el peligro de fuga y las maniobras destinadas al entorpecimiento de la investigación, mientras que los dos imputados restantes fueron notificados de la causa penal pero continuarán en libertad supeditados al proceso. 

La génesis de esta compleja investigación se remonta a la información aportada por un imputado colaborador que se acogió al régimen del arrepentido, cuyo acuerdo fue debidamente homologado por la Justicia federal. Dicha confesión permitió vincular a un núcleo familiar investigado con una concesionaria de automóviles y, de manera directa, con una organización narcocriminal de peso que ya era objeto de pesquisas en otra causa federal por narcotráfico y tenencia ilegal de armas. A partir de esos elementos iniciales la fiscalía profundizó el entrecruzamiento de datos mediante relevamientos patrimoniales, informes migratorios, consultas a registros de propiedad y un riguroso análisis de flujos financieros canalizados a través de entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de activos digitales, logrando destapar una fachada societaria orientada a dar apariencia legal a capitales oscuros.

Uno de los ejes fundamentales analizados por los investigadores radica en la vertiginosa, inusitada y acelerada expansión comercial protagonizada por la cadena de gimnasios Exen en un lapso llamativamente breve. De acuerdo con el requerimiento de instrucción, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la firma pasó de cero a inaugurar o proyectar un total de siete sucursales distribuidas estratégicamente en la región, abarcando establecimientos denominados Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras, Exen Pampa en la localidad chaqueña de Pampa del Infierno, y el ambicioso proyecto en el Hotel Guaraní de Corrientes, con ramificaciones operativas que incluso alcanzarían a la República del Paraguay. Para el fiscal Sabadini, el ritmo vertiginoso de las inversiones y el volumen monumental de capitales volcados en infraestructura edilicia de alta gama, estética lujosa, tecnología y equipamiento de última generación resultan económicamente incompatibles con los perfiles fiscales y la capacidad contributiva declarada de los socios. "La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito", aseveró el magistrado, remarcando que el nivel de vida ostentado por los sospechosos, caracterizado por viajes al exterior, adquisición constante de bienes registrables y gastos multimillonarios, constituye una exteriorización patrimonial incongruente que desbordaría la lógica financiera lícita, según el fiscal.

PERITAJES CONTABLES Y VALUACIONES

Detectan una millonaria diferencia sin justificar en las máquinas de los gimnasios allanados

El avance de la investigación por presunto lavado de activos que tiene en la mira a la cadena de gimnasios Exen sumó un elemento técnico de indudable valor probatorio tras el minucioso relevamiento físico y contable realizado por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco. Los peritos llevaron a cabo un inventario detallado de las estructuras, herramientas y máquinas instaladas en cinco de las sucursales principales -Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras- para contrastar el valor real de los activos fijos con las constancias documentales y facturas presentadas ante los organismos de control. Para establecer parámetros de referencia confiables, la Policía identificó que la totalidad de los aparatos pertenecía a la prestigiosa marca proveedora "G-Fitness", por lo que se contactaron directamente con la firma oficial para compulsar los costos vigentes en su catálogo de fábrica en función de las dimensiones y la cantidad exacta de unidades halladas en los establecimientos.

Fachada empresaria

La investigación fiscal sostiene que la vertiginosa expansión de la cadena Exen y la adquisición de bienes suntuosos constituyeron la fase de integración perfecta para canalizar y blanquear capitales masivos provenientes de una organización narcocriminal.

Al contrastar constancias de compra registradas formalmente ante el mismo proveedor, los peritos calcularon el valor real de los bienes de uso, de cuyo cruce contable emergió una brecha e inconsistencia económica de aproximadamente 582.049 dólares -equivalente a nada menos que el 58 por ciento del activo fijo relevado-.